Информация для акционеров АО "СЛАКОН"

23 июня 2015

Отчет об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Слакон" (ОГРН 1024501207521) 17.06.2015 года 

 

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Слакон"
Место нахождения общества:	111024, г.Москва, ул.Авиамоторная, д.50, стр.2, оф.8
Вид собрания:	Годовое общее собрание
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения собрания:	"17" июня 2015 года
Место проведения:	Челябинская область, г.Челябинск, ул.Кожзаводская, д.4
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	"12" мая 2015 года
Дата составления протокола:	"22" июня 2015 года

 

Повестка дня общего собрания:

 

1)   Реорганизация АО "Слакон" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью;

-      определение наименования юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;

-      определение места нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;

-      определение порядка и условий реорганизации;

-      определение порядка обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образуемого юридического лица;

-      образование единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;

-      избрание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица.

2)   Назначение ответственного лица за подписание трудового договора с единоличным исполнительным органом создаваемого юридического лица;

3)   Утверждение Устава создаваемого юридического лица;

4)   Утверждение Передаточного акта;

5)   Назначение ответственного лица за проведение процедуры реорганизации и государственной регистрации реорганизации АО "Слакон" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью;

6)   Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;

7)   Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года, в том числе вопрос о выплате дивидендов;

8)   Избрание членов совета директоров Общества;

9)   Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

10)              Утверждение аудитора общества.

 

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20  «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
по вопросу 1	480 000 000	480 000 000	479 963 392
по вопросу 2	480 000 000	480 000 000	479 963 392
по вопросу 3	480 000 000	480 000 000	479 963 392
по вопросу 4	480 000 000	480 000 000	479 963 392
по вопросу 5	480 000 000	480 000 000	479 963 392
по вопросу 6	480 000 000	480 000 000	479 963 392
по вопросу 7	480 000 000	480 000 000	479 963 392
по вопросу 8	2 400 000 000	2 400 000 000	2 399 816 960
по вопросу 9	480 000 000	8 036 612	8 000 004
по вопросу 10	480 000 000	480 000 000	479 963 392

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

 

№ вопроса повестки дня	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
по вопросу 1	479 963 392	0	0
по вопросу 2	479 963 392	0	0
по вопросу 3	479 963 392	0	0
по вопросу 4	479 963 392	0	0
по вопросу 5	479 963 392	0	0
по вопросу 6	479 963 392	0	0
по вопросу 7	479 963 392	0	0
по вопросу 8: -      Руднев В.А.; -      Шнайдер О.В.; -      Ильиных В.В.; -      Комарова Т.М.; -      Климкин Д.В.	479 963 392 479 963 392 479 963 392 479 963 392 479 963 392	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
по вопросу 9: -      Карионова И.В. -      Кузнецова О.В.	8 000 004 8 000 004	0 0	0 0
по вопросу 10	479 963 392	0	0

 

Формулировки решений, принятых общим собранием:

 

По первому вопросу повестки дня: Реорганизовать АО "Слакон" в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью;

-      Определить наименование юридического лица создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования:

• полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Слакон";
• сокращенное наименование: ООО "Слакон".

-      Определить место нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.50, стр.2, оф.8.

-      Определить следующие порядок и условия реорганизации:  

• Уставный капитал создаваемого юридического лица формируется из номинальной стоимости долей его участников, в состав которых входят только акционеры АО "Слакон" голосовавшие  "за" при принятии решения о реорганизации.
• Акционеры АО "Слакон", голосовавшие против принятия решения о реорганизации, воздержавшиеся от принятия решения о реорганизации, либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу участниками создаваемого юридического лица не становятся.
• Акционеры АО "Слакон", голосовавшие против принятия решения о реорганизации, либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу вправе в соответствии со ст. 75, 76 ФЗ "Об акционерных обществах" требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций по цене, определенной Советом директоров.
• Решение о реорганизации будет считаться не принятым, если после подсчета результатов голосования будет установлено, что за реорганизацию Общества на настоящих условиях проголосовало "за" более пятидесяти акционеров (т.к. в силу п.3 ст.7 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" число участников общества с ограниченной ответственностью не должно быть более пятидесяти).
• В случае принятия решения о реорганизации Общество подает в налоговый орган Заявление о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации, со всеми необходимыми документами, предусмотренными законодательством РФ.
• Датой завершения преобразования АО "Слакон" и прекращения его деятельности является дата государственной регистрации ООО "Слакон".
• ООО "Слакон" на основании данных, представленных бухгалтерией АО "Слакон", составляет список кредиторов АО "Слакон" по состоянию на дату принятия решения о реорганизации и в течение пяти дней с момента получения обществом из регистрирующего органа документов о создании общества с ограниченной ответственностью в результате реорганизации АО "Слакон" извещает кредиторов о состоявшейся реорганизации.
• ООО "Слакон" в течение 30 дней с момента получения из регистрирующего органа документов о создании общества с ограниченной ответственностью уведомляет Банк России об изменении сведений, связанных с эмитентом ценных бумаг, в результате реорганизации.

-      Определить следующий порядок обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образуемого юридического лица:

• Уставный капитал создаваемого юридического лица формируется из номинальной стоимости долей его участников, в состав которых входят только акционеры АО "Слакон" голосовавшие "за" при принятии решения о реорганизации.
• При обмене акций АО "Слакон" на доли в создаваемом Обществе с ограниченной ответственностью все акции, принадлежащие каждому акционеру АО "Слакон", голосовавшему за принятие решения о реорганизации Общества, обмениваются  на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью, номинальная стоимость которой равна суммарной номинальной стоимости обмениваемых им акций.

-      Образовать единоличный исполнительный орган создаваемого юридического лица - Генеральный директор ООО "Слакон".

-      Избрать Генеральным директором ООО "Слакон" Руднева Владимира Александровича.

По второму вопросу повестки дня: Назначить ответственным лицом за подписание трудового договора с единоличным исполнительным органом создаваемого юридического лица – Ильиных Владимира Витальевича.

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить Устав ООО "Слакон".

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Передаточный акт, в соответствии с которым все права и обязанности ЗАО "Слакон" в отношении его имущества и неимущественных прав, кредиторов и должников переходят к ООО "Слакон". Оценка передаваемого имущества произведена по остаточной стоимости.

По пятому вопросу повестки дня: Назначить ответственным лицом за проведение процедуры реорганизации и государственную регистрацию в форме преобразования общества: Генерального директора АО "Слакон" - Руднева Владимира Александровича.

По шестому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.

По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества – направить прибыль на покрытие убытков прошлых лет и на формирование резервного фонда. Дивиденды общества по результатам деятельности за 2014 год не выплачивать.

По восьмому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Руднев Владимир Александрович;
2. Шнайдер Ольга Владимировна;
3. Ильиных Владимир Витальевич;
4. Комарова Татьяна Михайловна;
5. Климкин Денис Владимирович.

По девятому вопросу повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию следующих лиц:

1. Карионову Ирину Валентиновну;
2. Кузнецову Оксану Викторовну.

По десятому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью "Курганская дочерняя аудиторская фирма "Аудитинформ".

 

Дата составления Отчета об итогах голосования: "23" июня 2015 года

 

Назад к списку новостей